L’AGENZIA RICERCA GLI EVASORI CON L’ANALISI DEI MOVIMENTI DI DENARO
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento ha dato avvio alla selezione dei soggetti a rischio di evasione basata sulle informazioni desumibili dall’Archivio dei rapporti finanziari e dall’Anagrafe tributaria.
Con tale procedura l’Agenzia intende individuare le società / persone che presentano movimenti in accredito sui c/c e che, per il 2016:
• non hanno presentato la dichiarazione dei redditi / IVA;
• hanno presentato la dichiarazione dei redditi / IVA priva di dati contabili significativi / coerenti con le movimentazioni di denaro.
Come noto, gli operatori finanziari quali banche, Poste, intermediari di investimento e di gestione del risparmio, etc.. sono tenuti a comunicare periodicamente al Fisco una serie di informazioni relative ai propri clienti, tra cui: i dati identificativi, i saldi iniziali/finali, le movimentazioni annue e la giacenza media.
Tali informazioni sono ora utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione e la selezione delle posizioni da sottoporre a verifiche reddituali.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
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